Como operadora de jogos, somos obrigados a realizar verificações de “Conheça seu cliente” (KYC) para cumprir requisitos legais e regulatórios. O KYC envolve coletar e verificar informações sobre os jogadores para confirmar sua identidade, sua elegibilidade em relação à idade para jogar e impedir o envolvimento em lavagem de dinheiro ou outros crimes financeiros. Parte do processo de KYC é a Devida Diligência Aprimorada (EDD), que envolve uma análise mais detalhada de documentos e informações específicos.
Se você iniciar o processo de EDD conosco, na Qbet, solicitaremos informações relacionadas à origem dos fundos e à origem do patrimônio. Isso pode incluir, entre outros:
- Comprovante de titularidade do método de pagamento
- Extratos bancários
- Contracheque
- Detalhes da herança
- Informações sobre poupança
- Comprovante de uma renda alternativa usada para financiar a participação em jogos
Entendemos que essa solicitação pode parecer invasiva. No entanto, assim como as instituições financeiras e outras organizações que lidam com dinheiro, nosso objetivo é oferecer um serviço justo, transparente e confiável, alinhado aos requisitos do nosso órgão regulador.
Se pedirmos que você forneça essas informações, isso não significa que haja suspeita ou que você esteja sendo escolhido; trata-se simplesmente de parte de um processo automático acionado para fins de conformidade.